【案例速递】买卖虚拟货币能有所作为吗？ 小心成为电信、网络诈骗犯罪分子的“帮凶”！

案例简介

小河

“嘿，伙计，我有一个赚钱的方法，你有兴趣吗？”

“当然！我最近很缺钱，说吧！”

曾

2020年11月，在家待业的曾某接到好友小何打来的电话。 电话中，小何告诉曾某，他在这里有一份“快钱”的工作，只需要曾某提供20万元的启动资金，帮助他在线买卖一批虚拟货币“泰达”，然后去银行转账。 成交后提现可赚取0.7%的手续费和差价。 同时，小何还表示愿意将自己名下的一辆车担保给曾某，所有食宿费用由曾某承担。

听到这个“好机会”，曾某立即从老家赶往萧何居住的城市。 按照小何的要求，曾某先在某网站实名注册了买卖“泰达”的账户，并绑定了银行卡。 随后，曾某将刚刚从贷款中获得的20万“启动资金”交给小何，兑换成“USDT”后转入网站账户，并在网站上挂牌出售。 买卖成功，买家将钱打入自己的银行卡账户后，曾某当天就去银行取款。 按照每10万元赚700元的标准，曾某第一笔交易就获利1400元。

尽管知道这样的“快钱”很可能涉及犯罪买卖泰达币赚差价违法吗，但曾某并没有“回头”。 随后，曾某介绍张某参与倒卖“泰达币”业务，并约定张某每笔交易收取500元手续费。

事实上，曾某的朋友小何（另案处理）是一名电信和网络诈骗犯罪分子，所谓的虚拟货币交易网站和虚拟货币“泰达币”就是他们洗钱的工具。 受害人报案后，民警经侦查发现，钱终于流入了曾某的账户，遂根据线索将曾某、张某抓获。 法院经审理查明，曾某使用相关银行卡支付800余万元，非法所得10.4万余元； 张某提供相关银行卡支付400余万元，共计违法获利1万余元。

惠山法院认为：

被告人曾某与被告人张某等人明知他人利用网络实施犯罪活动，仍为他人提供支付结算等协助。 公诉机关指控的罪名被法院认定有罪并予以支持。

最终，惠山法院以协助信息网络犯罪罪分别判处被告人曾某、张某有期徒刑二年、三个月、一年，并分别处罚金1.5万元、5000元。

法官后记

随着司法打击电信、网络诈骗犯罪力度不断加大，“破卡”行动愈演愈烈，不少不法分子将目光从传统的银行卡、U盾、手机卡等方式转移。帮助不法分子进行支付。 结算，投资于虚拟货币市场。 比特币、以太坊、泰达币等虚拟货币的主要特征是非货币当局发行买卖泰达币赚差价违法吗，采用加密技术和分布式账户或类似技术，以数字形式存在。 供流通使用。 但由于虚拟货币通常是点对点的匿名交易，加之其隐蔽性好、缺乏监管，往往成为不法分子进行有偿交易或转移赃款的工具。 虚拟货币监管缺失扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。

本案中，被告人曾某、张某最初是出于好奇，以“赚快钱”为目的接触虚拟货币交易。 后在得知他人利用网络进行犯罪活动后，仍通过虚拟货币交易帮助他人进行支付结算。 去码头。

作为普通公民，我们应该充分认识虚拟货币的本质和风险，经得起诱惑和考验，不参与任何非法交易、投机等活动。