比特币诈骗1.35人受审39亿跨国电信诈骗案

陈梅、龚雅丽、四川在线记者濮南希

5月26日，记者从嘉陵法院获悉，近日，法院公开开庭审理了一起涉案1.39亿元人民币的大型跨国电信诈骗案。以曾某某为首的35名被告人受审。由于案件复杂，人数众多，庭审持续了一周时间。

公诉机关指控，2018年6月至2019年12月，夏某（在逃）与孙某（在逃）组成诈骗犯罪集团，高薪招揽中国籍人员，该犯罪集团成员人数超过1000人。该犯罪集团下设业务部、讲师部、财务部、行政部、客服部、技术部等部门，形成了大老板、小老板、总监、经理、业务员自上而下的管理模式。

在作案前，该团伙会为每个团伙成员提供多部手机和相应的作案微信和QQ号码。业务员打包作案的微信账号后，建立了几个微信群，并要求上级给微信群发资源（拉客户进群），然后充当水军，扮演不同的角色，定期发送大量假话到微信群。 ，吹捧投资老师，通过“爆群”获得客户信任。

客户表达投资意向后，将客户拉入另一组。有帮派成员扮演的投资人、投资老师、助教、开户专员等。诱导客户引诱客户投资以获得高额回报，向客户推送比特币和神话币操作软件，协助完成投资开户操作。客户入金成功后，“投资老师”通过指示交易操作、使用逆向指令、系统出错、更换网站平台、屏蔽受害人联系方式等方式非法占用受害人资金。

自2018年成立以来，诈骗集团先后在金边、波贝、柬埔寨、中国广州、菲律宾马尼拉等地设立诈骗窝点。一个月是一个周期，通过投资比特币和神话币，对中国不特定人群进行电信网络诈骗。经核实的造假金额高达1.39亿。经鉴定：柬埔寨金边单车有9人可确认实际被骗金额，核实银行交易记录，确认被骗金额为4157848.94元；柬埔寨波贝循环有61人可以确认实际被骗金额，核实银行交易记录确认被骗金额为40671940.06元。

公诉机关认为，曾某某等35名被告人以非法占有为目的比特币诈骗给警察交材料，捏造事实、隐瞒真相，利用境外电信网络诈骗境内物品不详。 35名被告人因诈骗罪被追究刑事责任。

为确保案件审理工作顺利进行比特币诈骗给警察交材料，嘉陵区法院要求市中级人民法院召集52名法警，法院组织15名法警积极向区委报告。政法委通报情况，积极与公安、城管、卫计、信访、宣传等部门沟通，争取配合和帮助，共同推动审判工作顺利推进。

案件复杂，证据材料众多，涉案人员众多。法院紧紧围绕案件事实，组织控辩双方开展取证、质证、辩论等环节。 40多名辩护人出庭辩护，为案件提供了充分保障。所有被告的诉讼权利。法庭在四楼会议室设置了礼堂，数十名围观群众通过科技法庭同步录音录像观看了庭审过程。案件将在量刑日作出决定。