没有设备的虚拟货币“挖矿”？“双子座新约”网络传销17人被起诉

随着互联网的飞速发展，网络犯罪越来越多，花样层出不穷。借“区块链”之名，提供虚拟货币“挖矿”，不用矿机也可以炒币升值。镇江崩溃了。该案涉及人数众多，涉及江苏、广东、山东、重庆等全国多个省市，涉案金额高达14亿元。

近日，镇江市润州区检察院以组织、领导传销活动罪对网络传销案李某等17人提起公诉。

2020年5月，知道网络传销违法的李某刻意“研究”了新颖的传销模式，并对其进行优化改进。在杨、刘等7人的协助下，设计了《双新约》在线传销平台，并特意聘请了3个技术团队开发了1.0和2.0版本的“双子座新约”，并租用云服务。2020年8月中旬，平台APP正式上线。为了配合“双新约”网络传销平台的运营，李某等人还开发了G交易所和K交易所，搭建了“通都塔”，将生成的虚拟数字货币母币和两个交易所的子币种。

《双新约》网络传销平台上线后，李某组织杨、刘、潘等人组成社区。通过微信群推广、网络宣传、线下讲座等方式，介绍平台运营模式，夸大平台实力。虚构盈利前景，不断扩大平台影响力。通过“区块链”为会员提供虚拟数字货币增值挖矿，无需打着矿机名义进行虚假宣传。参与者只要购买100个虚拟数字货币基础币即成为会员，再购买10个基础币开启“超级串系统”，生成自己独有的“3S码”，其中4个基础币分配给直接推荐人, 剩下的6个母币平均分配给上层剩下的8个人。加入会员的会员享受炒币升值产生的静态收益，同时通过线下利润的发展产生动态收益。截至事发时，平台注册会员8.共计4万余人，发展等级316，涉案金额超过14亿元。

为了吸引大众加入，李某等人还开发了相应的交易所，让“双新约”网络传销平台产生的母币和子币在G交易所和K交易所进行交易，招募王、莫等人维护和运营交易所，目的是人为操纵母币和子币的交易价格，限制会员退出并从中获利。同时在G交易所和K交易所使用机器人程序，增加交易量，创造平台高活跃度，增加公众号召力。

《双子新约》1.0和2.0版本根本没有任何实际的商业活动，也根本没有产生任何实际收入虚拟货币迟早完，通过平台吸收的资金需要支付平台维护和日常开支、工资支付以及租用办公场所等各种费用，让李某等人知道，项目的倒闭是迟早的事。2020年底虚拟货币迟早完，李某等人在两个交易所疯狂推高母币和子币价格，吸纳更多资金涌入，然后自导自演，充当黑客攻击平台。假象暂时无法取出资金，安抚成员情绪，延缓崩盘，其实就是割了最后一波“韭菜”跑掉。

该案作案手法新颖，涉案金额大，涉案人员多。镇江市润州区检察院立即派员介入，指导侦查机关围绕区块链去中心化和虚拟货币交易的特点，查明案情，查处传销。组织发展水平、投资运作和报酬方式，准确判断犯罪数额。在此基础上，承办公诉人还配合律师解读法律、解释政策，促使17名犯罪嫌疑人中有15人主动认罪认罚，13人主动退出违法所得，合计4.47亿元。

镇江市润州区检察院依据综合量刑标准、事实证据和悔罪表现等，以组织、领导传销罪名成立的17名犯罪嫌疑人，判处有期徒刑二至六年，10万分别为100万元。确定不等额罚款的量刑建议。目前，该案正在法庭审理中。（记者刘刘）